WE-CAB560
TRACFIN 1 LES MÉCANISMES ET LA GESTION DU RISQUE
Formation s’intégrant dans le cadre des Universités de la Formation Professionnelle FNAIM.
Évènement sur-mesure organisé par les chambres régionales de la FNAIM sur une ou plusieurs
journées et accessible à tous.
Participez à différentes thématiques dispensées par des formateurs expérimentés dans un cadre
exclusif avec déjeuner et/ou cocktail et profitez de tarifs préférentiels !
• Bien connaître la règlementation et le dispositif TRACFIN, ainsi que ses applications auprès des professionnels de l’immobilier.
• Appréciation du risque de blanchiment, la mise en place d’outils de prévention et leur utilisation au quotidien.
• Comprendre les risques et mécanismes à travers des cas pratiques.
PLANNING
Lieu : En ligne
Date : 04/10/2024
Horaires : 09:30 À 13:00
1 jour (soit 3 heures 30 min)
NIVEAU & PUBLIC
Tout Niveau
Public concerné : Les professionnels de l’immobilier
Prérequis : aucun
MODALITÉS ET INSCRIPTIONS
Effectif maximum : aucun
INTERVENANTS
Tous les intervenants sont des professionnels / formateurs spécialisés en immobilier, validés par
le Bureau de la Commission Formation de la FNAIM
PROGRAMME
INTRODUCTION
Bienvenue
+ présentation du cours et des objectifs pédagogiques
I - QU’EST-CE QUE TRACFIN ?
- Le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment
- Blanchiment ?
- Pourquoi l’immobilier ?
- Quelles sont les obligations pour les professions immobilières ?
II - LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
- Permettre aux professionnels de l’immobilier d’apprécier en fonction de l’opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s’en prémunir
- Cartographie des risques
- Les moyens et les outils répondant à la vigilance
- La mise en place d’une organisation interneet d’un process adapté
III - LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
- La fraude fiscale
- Les flux financiers
- Transactions à risque
- Investissements locatifs
- Autres cas...
SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION
TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS
+ REMERCIEMENT
Située au pied du quartier des affaires, l’École Supérieure de l’Immobilier dispose d’une excellente situation géographique, permettant aux étudiants et professionnels de l’immobilier de bénéficier de tous les avantages de la dynamique économique de la Défense.
Pour répondre à vos questions concernant les diplômes de l’ESI, l’alternance, l’accompagnement pédagogique ou tout autre sujet, laissez nous vous coordonnées afin que nous puissions vous recontacter par téléphone ou par mail.
FORMATION
INTRA-ENTREPRISE
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