École Supérieure de l'Immobilier

WE-CAB500A
TRACFIN1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

objectifs

•Bien connaître le dispositifl égal et réglementaire anti blanchiment et ses applications concrètes aux professionnels de l’immobilier. •Permettre aux professionnels de l’immobilier d’apprécier en fonction de l’opération envisagée le degré de risque de blanchimentet s’enprémunir.

1H 15

NIVEAU & PUBLIC

Tout Niveau
Formation destinée à tout professionnel amené à évaluer des biens immobiliers.
Prérequis : aucun

AUDIENCE

Tous professionnels de l’immobilier, agents immobiliers, négociateur de la vente intervenant auprès d’une clientèle française ou étrangère pour des biens immobiliers située en France ou à l’étranger,syndics de copropriété.

INTERVENANTS

Patricia ROUVIER

PROGRAMME

INTRODUCTION
BIENVENUE+PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
PARTIE1
LES TEXTES DE BASE ET LEURS APPLICATIONS AUX PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER
•Mécanisme pratique du blanchiment et du financement du terrorisme
•Que disent les textes de référence
•Pourquoi l’immobilier?
PARTIE2
LA VIGILANCE ET LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION À TRACFIN
•Les obligations de vigilance
•La cartographie des risques
•La déclaration Tracfin
•Les diligences
•Les interdictions

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