WE-PACK-CA002
PACK TRACFIN

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux • Les mettre en application • Se préparer à une visite de la DGCCRF Comprendre l’approche du risque client • Mettre en place une organisation pratique • S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration • Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations Se préparer à une visite du régulateur • Passer en revue les principaux points de contrôle • Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction